Tanık ifadesinde IBAN para transferi soruşturması nedir?
Merhaba. 22 yaşındayım. Ankara’da ikamet ediyorum. Dün öğle saatlerinde mahalledeki jandarma karakolundan telefonla arandım ve savcılıktan gelen bir dosya hakkında tanık olarak ifadeye çağrıldım. Karakola gittiğimde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen, IBAN üzerinden para transferleriyle ilgili bir dosya olduğu söylendi. Benim gibi onlarca kişi vardı; şüpheli görülen bazı hesaplara para gönderen kişilere “Parayı nereden, kime ve ne amaçla gönderdin?” gibi sorular sorulup ifade alınıyordu.
Benim dosyam, yaklaşık 13 ay önce bir kişiye gönderdiğim 1.000 TL ile ilgiliydi. İfade sırasında bu parayı hangi bankadan ve ne için gönderdiğimi hatırlayamadım. Eve döndükten sonra araştırınca, 13 ay önce Papara üzerinden yatırım yaparken aynı kişiye önce 1.000 TL, yaklaşık 40 dakika sonra da 2.000 TL daha gönderdiğimi hatırladım. Bu transferler, o dönem (artık oynamadığım) bahis oynadığım zamanlara denk geliyor.
Ancak karakolda o an hatırlayamadığım ve yanımda ailem olduğu için paniklediğimden, kişiyi tanımadığımı ve bahis için göndermediğimi söyleyerek “benimle ilgisi yoktur” şeklinde ifade verdim.
Bu aşamadan sonra süreç nasıl ilerler? Tanık olarak verilen bu ifade sonradan sorun yaratır mı? Savcılığa ek ifade vermem gerekir mi? Memuriyete başvuru açısından adli sicil/ güvenlik soruşturması yönünden bir risk olur mu?
Cevaplar
Merhaba. Anlattığınız tablo, uygulamada çoğunlukla yasadışı bahis/“para trafiği” dosyalarında görülen bir yöntemdir: Savcılık (sizinki Adana Cumhuriyet Başsavcılığı) şüpheli görülen IBAN’lara giden para hareketlerini çıkarır; bu hesaplara para gönderen çok sayıda kişiyi önce tanık sıfatıyla dinleyip “parayı kim/niçin gönderdi” zincirini kurmaya çalışır. Banka/Papara gibi “yükümlüler” şüpheli işlemleri MASAK’a bildirebildiği için dosyalar bu şekilde genişleyebilir.
Karakolda 21 Mart 2026’daki (dün) ifadenizde “kişiyi tanımıyorum, bahis için göndermedim” demeniz iki açıdan önemlidir:
Bu yüzden, hatırladıktan sonra “düzeltmek” çoğu durumda doğru hamledir. Ek ifade vermeniz mümkündür ve genellikle lehinizedir. Yapmanız gereken, Adana CBS dosya numarasını öğrenip savcılığa dilekçe ile ek beyan sunmak veya bizzat gidip ek ifade vermektir. Dilekçede panik anında hatırlayamadığınızı, sonra bankacılık/Papara geçmişinden kontrol edince işlemin hangi amaçla yapıldığını hatırladığınızı, varsa dekont/ekran görüntüsü/işlem açıklamalarını eklediğinizi yazın. Bu aşamada bir avukatla gitmeniz, beyanın “kendinizi gereksiz yere şüpheli konuma sokmadan” kurulması açısından çok faydalı olur.
Memuriyet ve kayıt riski: Sırf tanık olarak ifade vermek adli sicil kaydı oluşturmaz; adli sicil esasen kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarıyla ilgilidir. Ancak güvenlik soruşturması/arşiv araştırması mevzuatında, bazı hallerde kişi hakkında devam eden soruşturma/kovuşturma olgularına dair kayıtların da dikkate alınabildiği düzenlemeler vardır. Siz tanık konumunda kaldığınız sürece bu risk düşüktür; asıl risk, dosyada şüpheli sıfatına geçmeniz veya hakkınızda ayrıca bir işlem yapılmasıdır.
İfadenizde “yanlış hatırladım” durumunu beklemeden düzeltin.
Savcılıktan yeni çağrı gelirse “tanık mı şüpheli mi” sıfatınızı baştan sorun; şüpheliyseniz müdafi ile gidin.
İfadede size yemin verdirildi mi (tutanakta “yemin ettirildi” yazıyor mu)?
Savcılıktan/karakoldan elinizde tutanak örneği veya en azından Adana CBS’nin dosya numarası var mı?